모든 크립토 통화 
Bạn đang ở: - Trang chủ ›
- Tin tức tiền điện tử ›
- Tin tức AML mới nhất
Tin tức AML mới nhất
-
Châu Âu thắt chặt các quy định về tiền điện tử với luật chống rửa tiền mới
1714069086Theo một tuyên bố ngày 24 tháng 4, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) ở Châu Âu sẽ phải thực hiện các quy trình Nhận biết khách hàng (KYC) nghiêm ngặt để chống rửa tiền sau khi Nghị viện Châu Âu bật đèn xanh cho ...Chủ đề: Quy định, AML, EU,
-
CZ trích dẫn Star Trek cho nhân viên Binance: "Tôi cần mọi người tiếp tục thể hiện một cách đáng ngưỡng mộ"
1700668230Cựu Giám đốc điều hành Binance CZ đã gửi một lá thư cho nhân viên sau khi ông từ chức, đảm bảo với các nhân viên rằng công ty sẽ ổn và trích dẫn một dòng Star Trek nổi tiếng khi ông đóng cửa. Cựu Giám đốc điều hành Binance ...Chủ đề: Changpeng Zhao, Binance, AML,
-
Các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ tiếp tục thảo luận về tiền điện tử: luật được giải mã, ngày 11 tháng 11 13–20
1700543108Elizabeth Warren tiếp tục thúc ép yêu cầu quy định chặt chẽ hơn và Vivek Ramaswamy hứa sẽ bảo vệ tiền điện tử khỏi sự phản ứng thái quá của chính phủ nếu được bầu. Tiểu ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ về Tài sản Kỹ ...Chủ đề: Hàn Quốc, AML, New York, Bang New York, Thượng viện, Quốc hội,
-
FSC Hoa Kỳ thảo luận về hoạt động bất hợp pháp trong tiền điện tử tại phiên điều trần sắp tới
1699907108Các cuộc thảo luận xung quanh hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền và tài trợ khủng bố, sẽ chiếm vị trí trung tâm tại phiên điều trần của Ủy ban Dịch vụ Tài chính. Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hoa Kỳ (FSC) đã lên lịch ...Chủ đề: AML, Dịch vụ tài chính, Hoa Kỳ, Chống tài trợ khủng bố,
-
Các quy định AML của Châu Âu có chi phí cao — vì quyền riêng tư của bạn và các mặt khác
1697606110Luật chống rửa tiền của Liên minh Châu Âu xâm phạm quyền riêng tư cá nhân và dẫn đến chi phí quá cao. Bối cảnh quản lý tài chính của Liên minh Châu Âu đang thay đổi với việc đưa ra nhiều chỉ thị Chống rửa tiền (AML) và các ...Chủ đề: Châu Âu,Liên minh Châu Âu,Tiền điện tử,
-
Síp thắt chặt các quy định về tiền điện tử theo FATF
1696961108Bộ Tài chính dự định sửa đổi Luật Phòng chống rửa tiền hiện hành. Một trong những khu vực pháp lý thân thiện nhất ở Châu Âu đối với tiền điện tử, Síp, có thể đưa quy định ngành của mình đạt tiêu chuẩn chặt chẽ hơn. Theo báo cáo ...Chủ đề: Síp, FATF, AML,
-
Coinbase đảm bảo giấy phép AML từ Ngân hàng Tây Ban Nha
1695647289Coinbase đã đạt được một cột mốc quan trọng trong nỗ lực mở rộng quốc tế của mình bằng cách đăng ký làm nền tảng giao dịch tiền điện tử và nhà cung cấp ví giám sát với Ngân hàng Tây Ban Nha. Giấy phép AML cho phép Coinbase cung cấp ...Chủ đề: ,
-
Coinbase đảm bảo đăng ký AML từ Ngân hàng Tây Ban Nha
1695543311Việc đăng ký Chống rửa tiền sẽ cho phép nền tảng giao dịch tiền điện tử Coinbase cung cấp dịch vụ của mình cho cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức ở Tây Ban Nha. Nền tảng giao dịch tiền điện tử Coinbase đã đạt được đăng ký ...Chủ đề: Nana Murugesan, đăng ký VASP, FTX,Array,
-
AllianceBlock hỗ trợ Nexera DEX hướng tới việc áp dụng thể chế với KYC, AML phi tập trung
1692135491Nhà cung cấp cơ sở hạ tầng DeFi AllianceBlock đã ra mắt nền tảng giao dịch phi tập trung Nexera (DEX) trên mạng lớp 2 của Ethereum (ETH), Arbitrum One và tích hợp nó với thanh khoản Uniswap (UNI), theo một tuyên bố vào ngày 15 tháng 8 được chia sẻ ...Chủ đề: DeFi, nền tảng giao dịch, AllianceBlock, DEX, Nexera,
-
Binance áp dụng cho việc tuân thủ AML của Đài Loan
1691782509Nền tảng giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới tính theo khối lượng giao dịch được cho là đã đăng ký tại Đài Loan theo quy định tuân thủ AML mới.Nền tảng giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới theo khối lượng giao dịch, Binance, được cho ...Chủ đề: Binance, Đài Loan, AML, An ninh mạng,
-
Debanking tiền điện tử có thể thúc đẩy ngành công nghiệp ngầm: Kho bạc Úc
1688055610Chính phủ Úc đang giải quyết các rủi ro của việc cắt dịch vụ ngân hàng đối với nền tảng giao dịch tiền điện tử trong bối cảnh hàng loạt ngân hàng hạn chế một số dịch vụ do lừa đảo.Xu hướng tăng trưởng của việc cắt giảm dịch vụ cho ...Chủ đề: Ngân hàng, Úc, AML, Tiền điện tử,
-
IMF hình dung "lớp mới" của nền tảng thanh toán xuyên biên giới với sổ cái duy nhất
1687221307Nền tảng XC có thể hoạt động trong nước bằng cách sử dụng các tài sản được mã hóa, bao gồm tiền gửi, có hoặc không có CBDC.Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã trình bày các phác thảo về một loại hệ thống thanh toán xuyên biên giới mới cung ...Chủ đề: CBDC, AML, IMF,
-
Ngân hàng trung ương Gruzia triển khai thăm dò aml vào các công ty tiền điện tử
1685653271Ngân hàng Quốc gia Georgia sẽ tiến hành giám sát bắt buộc đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2023.Georgia, một quốc gia thân thiện với tiền điện tử chính trong số các quốc gia hậu Xô Viết, đang ...Chủ đề: Georgia, Ngân hàng Trung ương, Nền tảng giao dịch tiền điện tử, Lệnh trừng phạt,
-
Quy tắc AML cho tài sản kỹ thuật số có hiệu lực ở UAE
1685559315Các tổ chức tài chính được cấp phép sẽ được yêu cầu xác định và xác minh danh tính của tất cả khách hàng.Theo quy định mới của Ngân hàng Trung ương Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (CBUAE), các tổ chức tài chính được cấp phép (LFI) sẽ ...Chủ đề: UAE, Hồng Kông, AML, FATF,
-
BitFlyer áp dụng giới hạn gửi tiền điện tử tuân thủ Quy tắc du lịch
1685476511bất chấp việc áp dụng các hạn chế đối với giao dịch giữa các nền tảng giao dịch, bitFlyer vẫn hỗ trợ các giao dịch đến và từ các ví tự quản như MetaMask.Sàn giao dịch tiền điện tử tại Nhật Bản đang chuẩn bị cho việc thực thi các quy ...Chủ đề: AML, FATF, Nhật Bản, BitFlyer,